Das Forum

Deutschlands Kampf gegen die Geldwäsche

Dienstag, 28. Januar 2020, 20:30 bis 20:50 Uhr, NDR Info

Ermittlern des LKA Niedersachsen, dem Zoll und der Zentralen Kriminalinspektion Hannover ist ein erfolgreicher Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität gelungen. Dabei wurden unter anderem rund 165tausend Euro Bargeld sichergestellt. © imago images / localpic Foto: Rainer Droese

Eine Zuständigkeit ist nicht ersichtlich. Deutschlands Kampf gegen die Geldwäsch

Sendung: Das Forum | 28.01.2020 | 20:30 Uhr | von Andrea Rehmsmeier

Seit dem 1. Januar gilt ein neues Gesetz gegen Geldwäsche. Doch die Verfolgung dieser Form der organisierten Kriminalität stösst oft an Grenzen. Z.B. an Landesgrenzen.

Eine Zuständigkeit ist nicht ersichtlich
Ein Feature von Andrea Rehmsmeier

Insel in Form eines Dollar-Zeichens © fotolia.com Foto: rolffimages
Das neue Geldwäschegesetz soll Transparenz schaffen und die Aufsichtsbehörden stärken.

In Deutschland steht die Geldwäschebekämpfung derzeit ganz oben auf der politischen Agenda. Am 1. Januar 2020 ist ein neues Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Eine Vielzahl von Neuregelungen sollen die aktuelle Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union umsetzen. Das Ziel: international organisierte Geldwäsche erfolgreicher zu bekämpfen.

Bisher scheitert deren Verfolgung zu oft an Zuständigkeiten und Landesgrenzen. In Moldau griffen einige mächtige Männer vor ein paar Jahren tief in die Staatskasse. Der Politiker, der ihnen das nachweisen wollte, saß dort erst im Gefängnis und lebt nun im deutschen Exil. Anhand dieses drastischen Beispiels schildert Andrea Rehmsmeier die Lage und beschäftigt sich mit Ansätzen zur Bekämpfung dieser Form der organisierten Kriminalität.

Das Manuskript der Sendung
Ein Stapel von Geldscheinen © Fotolia Foto: imageteam

Deutschlands Kampf gegen die Geldwäsche

Das neue Geldwäschegesetz soll die organisierte Kriminalität weiter eindämmen. Erstmals sind viele länderübergreifende Maßnahmen möglich. Download (223 KB)

Eine gezeichnete Weltkarte. © fotolia.com Foto: zagandesign

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